Eine „verdächtige Transaktion“ wirkt in der Regel erst dann verdächtig, wenn man weiß, worauf man achten muss.
Wir haben einen intensiven AML-Workshop am Hauptsitz eines unserer geschätzten Kunden durchgeführt. — keine trockene Theorie, sondern konkrete Situationen aus der Praxis:
- Identifikation,
- Kontrolle,
- Schlumpfen,
- Sanktionsprüfung
- red flags
- und die häufigsten Fehler, die in der Edelmetallindustrie große Probleme verursachen können.
Sie hat eine großartige Arbeit geleistet. Kristina Martinkovadass Der gesamte Workshop wurde geleitet von, mit juristischem Fachwissen und der Fähigkeit, AML-Verpflichtungen in praktische Szenarien umzusetzen.
Wladimir Novacek zusätzliche Seniorenschulung Einblick in komplexere rechtliche Situationen, Sanktionen und Verfahrenseinstellungen.
Warum ist das wichtig?
Die Geldwäschebekämpfung steht im Edelmetallsektor unter Beobachtung. Korrekt eingerichtete Prozesse bedeuten geringere Risiken, weniger Stress und ein deutlich ruhigeres Geschäft.
Die Geldwäschebekämpfungsgesetze gelten jedoch nicht nur für Metallhändler. Dieselben Verpflichtungen gelten auch für Immobilienmakler, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Wechselstuben, Rechtsanwälte, Finanzintermediäre und sogar Anbieter virtueller Büros.
Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind, passen wir die Szenarien und Workshop-Inhalte direkt an Ihre Bedürfnisse und Risiken an..
Wünschen Sie sich eine ähnliche Schulung für Ihr Team? Kristina und Vladimír sind die Richtigen für Sie – sie kommen vorbei und erklären Ihnen alles praxisnah, verständlich und auf eine Weise, die für Ihr Unternehmen sinnvoll ist.
